Pakistán sale de la lista de vigilancia por financiación del terrorismo y blanqueo
ISLAMABAD (AP) – Un organismo de control internacional dijo el viernes que retira a Pakistán de su llamada “lista gris” de países que no toman todas las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una medida que fue rápidamente acogida por el primer ministro del país y otros funcionarios del gobierno.
El anuncio lo hizo Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, en una conferencia de prensa en París. El GAFI acogió con satisfacción “los importantes avances de Pakistán en la mejora” de sus políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Pakistán estaba en la lista gris del GAFI desde 2018. Estar en la lista gris del organismo de vigilancia con sede en París puede ahuyentar a los inversores y acreedores, perjudicando las exportaciones, la producción y el consumo. También puede hacer que los bancos mundiales desconfíen de hacer negocios con un país.
El anuncio del viernes significa que Pakistán ya no será objeto de una mayor vigilancia por parte del GAFI.
Se produce después de una misión del GAFI a Pakistán el mes pasado, y meses después de que el organismo de vigilancia mundial dijera que creía que Pakistán había cumplido en su mayor parte con las exigencias de la organización al actuar contra las personas vinculadas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En Islamabad, el primer ministro, Shahbaz Sharif, se congratuló en Twitter de la decisión, afirmando que la retirada de su país de la lista era “la reivindicación de nuestros esfuerzos decididos y sostenidos a lo largo de los años”. Me gustaría felicitar a nuestro personal civil y militar, así como a todas las instituciones cuyo duro trabajo ha conducido al éxito de hoy”.
En Nueva Delhi, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arindam Bagchi, dijo que Islamabad, presionado por el organismo de control mundial, ha tomado algunas medidas contra terroristas conocidos, incluidos los acusados de los atentados terroristas de 2008 en Bombay, que mataron a más de 160 personas.
El paquistaní Hafiz Saeed, cuya organización benéfica Jamaat-ud-Dawa se cree que es una tapadera del grupo militante Lashker-e-Taiba, acusado de los atentados de Bombay, fue designado terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y tiene una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Actualmente cumple varias condenas de prisión en Pakistán tras haber sido declarado culpable en varios casos el año pasado.
Las relaciones entre Pakistán e India se tensaron tras el atentado contra el centro financiero indio. Las potencias rivales del sur de Asia han librado tres guerras desde que se independizaron de Gran Bretaña en 1947.
“Pakistán debe seguir tomando medidas creíbles, verificables, irreversibles y sostenidas y la financiación del terrorismo que emana de los territorios bajo su control”, dijo Bagchi.
La “lista gris” está compuesta por países con un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pero que se han comprometido formalmente a colaborar con el grupo de trabajo para realizar cambios.
El GAFI está formado por 37 países miembros, incluido Estados Unidos, y dos grupos regionales, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea. Actualmente, sólo Irán y Corea del Norte están en la lista negra y se niegan a cooperar con el GAFI.
“Queremos ser vistos como un miembro responsable y activo de la comunidad internacional que es muy consciente de sus obligaciones internacionales”, dijo la viceministra de Asuntos Exteriores de Pakistán, Hina Rabbani Khar, desde París.
Expresó su esperanza de que la decisión del viernes “dé un impulso muy necesario a nuestra economía y aumente nuestro compromiso económico y financiero con el mundo exterior.”
Describió cuatro años de amplias reformas legales y administrativas, racionalización de los sistemas y aumento de la cooperación internacional para mejorar el cumplimiento de las normas del GAFI, esfuerzos que requirieron un “completo consenso nacional” en todo el espectro político.
Pakistán también ha tenido que lidiar con los atentados de militantes a lo largo de los años. El viernes, una bomba colocada en la carretera contra un vehículo de las fuerzas de seguridad mató a dos agentes e hirió a tres en la ciudad de Qalat, en la conflictiva provincia suroccidental de Baluchistán, según el máximo responsable de seguridad de la provincia, Mir Zia Langu.
Nadie reivindicó la autoría del atentado, pero los separatistas baluches han estado detrás de este tipo de ataques en la región en el pasado, buscando la independencia de Islamabad. Los militantes islámicos también operan en la provincia.
También el viernes, las tropas mataron a cuatro presuntos militantes en una redada en su escondite en el distrito de Waziristán del Sur, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, según un comunicado militar.
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Los periodistas de Associated Press Angela Charlton en París y Ashok Sharma en Nueva Delhi contribuyeron a este informe.
