Los Estados de la UE congelan activos libaneses por valor de 130 millones de dólares
BEIRUT (AP) – Las autoridades de tres países europeos han congelado más de 130 millones de dólares en activos relacionados con una investigación sobre blanqueo de dinero en el Líbano, según informó el lunes una agencia de la Unión Europea.
Las medidas tomadas por los funcionarios de Francia, Alemania y Luxemburgo se producen mientras Líbano lidia con una devastadora crisis económica y coinciden con las investigaciones nacionales y europeas de su gobernador del banco central desde hace mucho tiempo, Riad Salameh. La crisis, que comenzó en octubre de 2019, tiene sus raíces en décadas de corrupción y mala gestión y ha continuado sin que la clase política del país haya tomado medidas serias para trabajar en una solución.
La Agencia de Cooperación de la Unión Europea para la Justicia Penal, o Eurojust, dijo que la investigación apunta a cinco sospechosos acusados de lavado de dinero. No identificó a los cinco, añadiendo que son sospechosos de malversar fondos públicos en Líbano por valor de más de 330 millones de dólares y 5 millones de euros (5,5 millones de dólares) respectivamente, entre 2002 y 2021.
El viernes se congelaron activos por valor de 120 millones de euros (131,6 millones de dólares).
No quedó claro de inmediato si el caso está relacionado con la investigación de Salameh, que fue acusado por un juez libanés a principios de este mes de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero. El hermano de Salameh, Raja, está detenido desde el 17 de marzo por cargos de corrupción.
Los bienes de los hermanos Salameh han sido congelados en Líbano por orden de un juez en el caso de blanqueo de capitales libanés. Un juez libanés había dicho que Riad Salameh había utilizado a su hermano para comprar bienes inmuebles en Francia por valor de casi 12 millones de dólares.
También se ha informado de que una empresa de corretaje, Forry Associates Ltd., propiedad de Raja Salameh, fue contratada por el banco central para gestionar la venta de bonos del Estado, en la que la empresa recibió 330 millones de dólares en comisiones. El gobernador, que ha negado todas las acusaciones de corrupción, calificándolas de politizadas, dijo el pasado noviembre que no se utilizó “ni un solo céntimo de dinero público” para pagar a Forry Associates Ltd.
Un portavoz de Eurojust con el que se puso en contacto The Associated Press se negó a dar el nombre de las personas señaladas diciendo: “Nunca podemos dar información sobre los sospechosos”.
Eurojust dijo que los sospechosos de la investigación principal “se suponen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, de acuerdo con la ley.”
Dijo que las autoridades judiciales de Alemania se incautaron de activos por valor de más de 35 millones de euros (38,4 millones de dólares).
Las autoridades francesas incautaron bienes por valor de al menos 18,2 millones de euros (20 millones de dólares) y cuentas bancarias por valor de 46 millones de euros (50,5 millones de dólares) en Mónaco. También incautaron un edificio en Bruselas por valor de 7 millones de euros (7,7 millones de dólares).
En Luxemburgo, se incautaron aproximadamente 11 millones de euros (12 millones de dólares) en varias cuentas bancarias, dijo.
Un banquero libanés dijo que el comunicado de Eurojust “no daba ninguna pista, ni prueba, ni hecho de que los activos congelados estuvieran vinculados o relacionados de alguna manera con las operaciones de Forry”, aunque señaló que las cifras implicadas eran similares. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.
Riad Salameh, que no ha sido detenido, ha dirigido las finanzas libanesas desde 1993, a través de la recuperación de la posguerra y de los brotes de agitación. En su día fue alabado como el guardián de la estabilidad financiera del Líbano, pero ha atraído un creciente escrutinio desde que comenzó el colapso en 2019. También está siendo investigado en varias naciones europeas, incluyendo Suiza y Francia, por posible lavado de dinero y malversación.
