El primer ministro iraquí: La investigación recupera parte de los 2.500 millones de dólares malversados por los impuestos
BAGDAD (AP) – El gobierno de Irak dijo el domingo que recuperará parte de casi 2.500 millones de dólares en fondos malversados de la autoridad fiscal del país en un esquema masivo que involucra a una red de empresas y funcionarios.
Aproximadamente 182.000 millones de dinares iraquíes, o 125 millones de dólares, de la suma robada se recuperarán mediante la confiscación de propiedades y activos pertenecientes a un empresario bien relacionado y cómplice de la trama de corrupción, dijo la oficina del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani en un comunicado.
La cantidad recuperada fue desembolsada a Noor Zuhair Jassim, un empresario que fue detenido en relación con la trama junto con funcionarios de la autoridad fiscal del gobierno por retirar fondos de una cuenta de depósito fiscal entre septiembre de 2021 y agosto de 2022.
Al-Sudani subrayó que la investigación en curso no perdonará a ninguno de los implicados en el esquema, y que el gobierno está trabajando para recuperar la totalidad de la cantidad robada.
Jassim confesó estar en posesión de la suma malversada, añadió el comunicado. Al-Sudani también dijo que la investigación estaba en curso y que había identificado a otras personas implicadas.
Jassim fue detenido a finales de octubre en el aeropuerto internacional de Bagdad. Fue nombrado director general de dos de las cinco empresas ficticias a través de las cuales se robaron los fondos. Según una auditoría interna vista por The Associated Press, Jassim obtuvo más de mil millones de dólares de la cuenta.
Los funcionarios dicen que es poco probable que un esquema de malversación de esta escala pueda desarrollarse sin el conocimiento de los altos mandos.
Las facciones políticas de Irak llevan mucho tiempo disputándose el control de los ministerios y otros organismos gubernamentales, que utilizan para proporcionar puestos de trabajo y otros favores a sus partidarios. Varias facciones están vinculadas a diferentes organismos gubernamentales implicados en la trama fiscal.
El actual gobierno no se reunió hasta finales de octubre, más de un año después de las elecciones anticipadas.
