Pareja acusada de hacer donaciones de paja a comités de Trump
NUEVA YORK (AP) – Dos empresarios chino-estadounidenses fueron acusados el lunes de canalizar el dinero de los extranjeros en donaciones políticas que compraron la entrada a una cena exclusiva con el entonces presidente Donald Trump para que el dúo pudiera impresionar y estafar a los inversores chinos.
En un complejo esquema financiero con tentáculos políticos, según los fiscales, Sherry Xue Li y Lianbo “Mike” Wang recaudaron 27 millones de dólares para un grandioso plan de desarrollo que nunca estuvo cerca de ser aprobado, y luego desviaron millones de dólares para gastos personales.
Para proyectar el vaivén de cumplir sus promesas -que a menudo incluían visados para vivir en EE.UU.- utilizaron el dinero de los inversores y el de los extranjeros para hacer donaciones de gran cuantía y dejarse ver con Trump y otros políticos prominentes, dijeron los fiscales en los documentos judiciales.
“Juntos podemos construir una comunidad mejor, más fuerte y más sana y ‘Hacer que América sea grande de nuevo'”, rezaba uno de los comunicados de prensa de sus negocios en el que se pregonaba que Li y Wang habían asistido a una recepción previa a la inauguración en la que participaron varias figuras de la administración entrante de Trump.
Los fiscales no alegaron ningún delito por parte de los comités de acción política que aceptaron donaciones de Li y Wang.
Li, de 50 años, y Wang, de 45, estaban detenidos sin fianza tras su primera comparecencia en un tribunal federal de Brooklyn, aunque sus abogados pueden argumentar la fianza más adelante. Los dos se enfrentan a varios cargos federales de conspiración.
No se les pidió que se declararan culpables, pero Wang dijo voluntariamente, a través de un intérprete de mandarín: “Yo no hice esto”.
La abogada de Li, Nora Hirozawa, declinó hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios para el abogado de Wang, James Roth.
Los ciudadanos estadounidenses naturalizados son socios comerciales que comparten una casa en Long Island con algunos familiares de Li, incluido su hijo de 15 años.
Li lleva casi una década promocionando los planes de una urbanización cerca de las montañas Catskill de Nueva York; Wang trabajó con ella como director general. En un principio, el proyecto era un parque temático cultural llamado “China City of America”, pero se transformó en una propuesta de campus universitario con fines de lucro después de que los funcionarios locales le dijeran a Li que la zonificación no permitiría la “Disneylandia china” que había planeado en un principio.
El “Centro Educativo Thompson” tampoco se ha materializado nunca. Los funcionarios locales negaron el servicio de alcantarillado necesario en 2015 y luego le dijeron a Li de plano en 2017 que el proyecto no estaba aprobado, según los documentos judiciales de los fiscales.
Pero ella y Wang siguieron diciendo a los inversores que el proyecto estaba en marcha, enviándoles a veces fotos de una obra. Ese sitio era en realidad una casa que ella estaba haciendo construir en otro lugar, dijeron los fiscales.
Muchos de los inversores fueron atraídos con promesas de visados, que finalmente fueron denegados debido a las dudas de los funcionarios de inmigración sobre la viabilidad del proyecto “Centro de Educación”, según los documentos judiciales.
Para reforzar esas promesas, Wang y Li trataron de crear una imagen de influencia con destacados políticos estadounidenses.
En algunos casos, la imagen era literal.
Li y Wang solicitaron dinero a los extranjeros para que dieran más de 600.000 dólares de donaciones -convertidas a nombre de Wang y Li- para asistir y llevar invitados a una cena de recaudación de fondos en junio de 2017 con el entonces presidente, dijeron los fiscales. Una foto del evento muestra a Li con Trump y la entonces primera dama Melania Trump.
Es contrario a la ley que los extranjeros contribuyan a las campañas políticas estadounidenses, y los fiscales dicen que Li y Wang lo sabían.
“Es ilegal que los empresarios en China hagan donaciones. Pero estos empresarios pueden invertir en nuestra empresa y convertirse en nuestros accionistas. Entonces podemos organizar que se reúnan con el presidente. La donación es definitivamente necesaria. Nuestra empresa puede hacer eso y es legal”, dijo Wang a un posible inversor en diciembre de 2018 después de enviar la foto de Trump y Li de la cena de recaudación de fondos, según los documentos judiciales.
Otros inversores o prospectos también recibieron folletos en los que aparecían Li o Wang con Trump y otros políticos, incluido el entonces gobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo, dijeron los fiscales.
Mientras tanto, Li, Wang y otros conspiradores anónimos gastaron al menos 2,5 millones de dólares del dinero de sus inversores en joyas, vacaciones, cenas de lujo, niñeras, multas de tráfico y otros artículos personales, según los fiscales. Dijeron que parte del dinero de los inversores también se destinó a la campaña de codeo político de los acusados, incluyendo donaciones y la contratación de un avión privado para llevar a un ciudadano chino a un evento de Trump en octubre de 2017.
Las inusuales contribuciones a la campaña de Li y Wang llamaron la atención de los periodistas en 2017 en medio del escrutiniode numerosos donantes vinculados a otras naciones que, en ese momento, intentaban ganarse el favor de la nueva administración Trump.
El fiscal de Estados Unidos en Brooklyn, Breon Peace, dijo el lunes que su oficina estaba “comprometida a proteger nuestro proceso democrático de aquellos que lo exponen a la influencia extranjera ilegal.”
