Pakistán seguirá en la “lista gris” del organismo de vigilancia de la financiación del terrorismo
ISLAMABAD (AP) – Un organismo de control internacional dijo el viernes que mantendrá a Pakistán en la llamada “lista gris” de países que no toman todas las medidas necesarias para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, pero hizo esperar que su eliminación se produzca tras una próxima visita a Islamabad para determinar sus progresos.
El anuncio de Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera, fue un golpe para el recién elegido gobierno de Pakistán, que considera que ha cumplido en su mayor parte con las tareas establecidas por la organización.
En Pakistán había muchas expectativas de que el GAFI anunciara su eliminación de la lista en la reunión del viernes en Berlín.
En cambio, Pleyer dijo que una inspección in situ del GAFI en Pakistán tendría lugar antes de octubre, y que a continuación se anunciaría formalmente la eliminación de Pakistán. Elogió a Islamabad por aplicar los planes de acción de la organización, un claro indicio de que Pakistán está más cerca de salir de la “lista gris”.
“El compromiso político continuado de Pakistán para combatir tanto la financiación del terrorismo como el blanqueo de capitales ha dado lugar a avances significativos”, dijo el GAFI en un comunicado, y añadió que “el compromiso político necesario de Pakistán sigue vigente para mantener la aplicación y la mejora en el futuro.”
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo que el GAFI examinó los progresos de Pakistán en la lucha contra la financiación del terrorismo durante una reunión de cuatro días celebrada esta semana y “reconoció la finalización” de los planes de acción de Pakistán. Dijo que se autorizó una visita a Pakistán como paso final para salir de la “lista gris”.
La viceministra de Asuntos Exteriores de Pakistán, Hina Rabbani Khar, que asistió a la reunión en Berlín, dijo que estaba convencida de que el proceso para la salida de Pakistán de la lista comenzaría este mismo año, ya que Islamabad había cumplido plenamente con las tareas establecidas por el GAFI en los últimos años.
También el viernes, el GAFI retiró a Malta de su “lista gris”, pero añadió a Gibraltar. Pleyer instó a Gibraltar a tomar medidas en la dirección correcta, entre ellas centrarse en los guardianes del sistema financiero.
El organismo de control también expresó su preocupación por la invasión rusa de Ucrania, ofreciendo “su más profunda simpatía por el pueblo de Ucrania” y diciendo que “sigue deplorando la enorme pérdida de vidas y la destrucción innecesaria causada por la invasión rusa en curso.”
Debido a la invasión, la organización dijo el viernes que ha decidido limitar severamente el “papel y la influencia de Moscú dentro del GAFI”, al que Rusia se unió en 2003. No estaba claro de inmediato qué implicaba esa medida.
El grupo, con sede en París, añadió a Pakistán en 2018 a la “lista gris”, compuesta por países con un alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, pero que se han comprometido formalmente a trabajar con el grupo de trabajo para realizar cambios.
En su momento, el país del sur de Asia evitó ser incluido en la “lista negra” de la organización, compuesta por países que no toman las medidas adecuadas para frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero que tampoco se han comprometido a colaborar con el GAFI. La designación restringe severamente la capacidad de préstamo internacional de un país.
El entonces primer ministro Imran Khan, que llegó al poder en 2018, esperaba que Pakistán fuera eliminado de la lista mientras estaba en el cargo y a menudo destacaba el esfuerzo de su administración hacia ese objetivo. Fue destituido en abril, en una votación de censura en el Parlamento que, según él, era un complot de Estados Unidos. Tanto Washington como el sucesor de Khan, el primer ministro Shahbaz Sharif, han negado la acusación.
Hammad Azhar, uno de los líderes del Tehreek-e-Insaf de Khan, afirmó en un tuit más tarde el viernes que la eliminación de Pakistán de la lista eh era ahora sólo una formalidad, y dio crédito al gobierno de Khan por ello.
Sin embargo, estar en la “lista gris” del organismo de control internacional con sede en París puede ahuyentar a los inversores y acreedores, perjudicando las exportaciones, la producción y el consumo. También puede hacer que los bancos de todo el mundo desconfíen de hacer negocios con un país.
Pakistán, cuya economía ha disminuido constantemente desde 2018, ha dicho que sigue deteniendo a los sospechosos involucrados en la financiación del terrorismo para cumplir con las tareas establecidas por el organismo de vigilancia. Un centro de estudios independiente con sede en Pakistán, Tabadlab, ha calculado que le ha costado a la economía del país 38.000 millones de dólares desde que fue incluido en la lista gris.
El GAFI está formado por 37 países miembros, incluido Estados Unidos, y dos grupos regionales, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea. Actualmente, sólo Irán y Corea del Norte están en la lista negra.
