Los socios del fundador de FTX se declaran culpables de cargos penales
NUEVA YORK (AP) – Dos altos asociados de Sam Bankman-Fried se han declarado culpables de cargos criminales en el colapso de la bolsa de criptomonedas FTX en acuerdos de cooperación, un fiscal federal anunció el miércoles en un desarrollo sorprendente que se produjo cuando el empresario de monedas digitales estaba siendo trasladado en custodia del FBI a los EE.UU. desde las Bahamas.
Carolyn Ellison, de 28 años, ex directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa de comercio iniciada por Bankman-Fried, y Gary Wang, de 29 años, cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos “relacionados con sus papeles en el fraude que contribuyó al colapso de FTX”, dijo el miércoles por la noche el fiscal federal Damian Williams en una declaración en vídeo publicada en las redes sociales.
“Ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo Williams, añadiendo que cualquier otra persona que haya participado en el fraude también debería ponerse en contacto con su oficina porque “nuestra paciencia no es eterna.”
Prometió que su oficina seguía trabajando en el caso las veinticuatro horas del día, señalando que había dicho al anunciar la detención de Bankman-Fried la semana pasada que el desarrollo no era el último.
“Permítanme ser claro una vez más, tampoco lo es la de hoy”, dijo en una señal ominosa a otros que participaron en el fraude.
Las declaraciones de culpabilidad se anunciaron cuando Bankman-Fried estaba siendo extraditado desde Bahamas por las fuerzas de seguridad estadounidenses para responder a los cargos relacionados con su papel en el fracaso de FTX. Se esperaba que compareciera ante un tribunal federal de Manhattan el jueves.
En los acuerdos firmados con los fiscales el 19 de diciembre, Ellison y Wang acordaron declararse culpables de cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas a cambio de indulgencia en la sentencia si cooperan plenamente.
El acuerdo de culpabilidad firmado por Ellison decía que podría enfrentarse hasta a 110 años de prisión por sus delitos sin un acuerdo de cooperación. Le exigía testificar con veracidad ante cualquier gran jurado o en cualquier juicio y le obligaba a renunciar a cualquier producto de sus delitos.
Fue puesta en libertad bajo fianza de 250.000 dólares con restricciones de viaje al territorio continental de Estados Unidos.
El acuerdo de culpabilidad firmado por Wang decía que podría enfrentarse a hasta 50 años de prisión sin el acuerdo de cooperación. Su acuerdo también exige su testimonio y le permitió quedar en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, también con los viajes restringidos al territorio continental de Estados Unidos.
“Gary ha aceptado la responsabilidad de sus actos y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”, dijo el abogado de Wang, Ilan Graff.
Un abogado de Ellison no devolvió inmediatamente los mensajes en busca de comentarios.
En una demanda civil paralela presentada el miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que Wang y Ellison habían conspirado con Bankman-Fried en un plan para defraudar a los inversores FTX y estafar a sus clientes.
La SEC dijo que Wang creó el código de software que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX. Ellison utilizó entonces los fondos desviados para la actividad comercial de Alameda.
“Los acusados fueron participantes activos en el esquema y se involucraron en una conducta que fue fundamental para su éxito”, dijo la denuncia.
Los reporteros en el lugar fueron testigos de Bankman-Fried salir de un Tribunal de Magistrados en Nassau en un SUV oscuro más temprano el miércoles después de renunciar a su derecho a impugnar la extradición.
“Bahamas ha determinado que la detención provisional, y el posterior consentimiento por escrito de (Bankman-Fried) para ser extraditado sin procedimientos formales de extradición satisface los requisitos del (tratado de extradición entre EE.UU. y Bahamas) y la Ley de Extradición de nuestra nación”, dijo el fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, en un comunicado.
Las autoridades bahameñas detuvieron a Bankman-Fried la semana pasada a petición del gobierno estadounidense. Los fiscales estadounidenses alegan que desempeñó un papel central en el rápido colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores. La Comisión del Mercado de Valores afirma que Bankman-Fried utilizó ilegalmente el dinero de los inversores para comprar propiedades inmobiliarias en nombre propio y de su familia.
El hombre de 30 años podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
A Bankman-Fried se le denegó la libertad bajo fianza el viernes después de que un juez de Bahamas dictaminara que suponía un riesgo de fuga. El fundador y ex consejero delegado de FTX, que sobre el papel llegó a valer decenas de miles de millones de dólares, había estado recluido en la prisión de Fox Hill, en Bahamas, que, según activistas de derechos humanos, tiene unas condiciones sanitarias deficientes y está infestada de ratas e insectos.
Una vez de vuelta en Estados Unidos, el abogado de Bankman-Fried podrá solicitar su puesta en libertad bajo fianza.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel, con un patrimonio neto estimado de 1.000 millones de euros.32.000 millones de dólares. Fue una personalidad destacada en Washington, donando millones de dólares a causas políticas de tendencia mayoritariamente izquierdista y a campañas políticas demócratas. FTX creció hasta convertirse en la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Ha afirmado que no hizo un uso indebido de los fondos de los clientes “a sabiendas”, y ha dicho que cree que sus millones de clientes enfadados serán resarcidos con el tiempo.
En una comparecencia ante el Congreso la semana pasada, el nuevo consejero delegado de FTX, John Ray III, encargado de sacar a la empresa de la bancarrota, negó rotundamente estas afirmaciones: “Nunca recuperaremos todos estos activos”, dijo Ray.
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Sweet informó desde Charlotte, Carolina del Norte. La periodista de Associated Press Deepti Hajela colaboró desde Nueva York.
