El fiscal general de Nueva York dice que la empresa de Trump engañó a los bancos y a las autoridades fiscales
NUEVA YORK (AP) – La oficina del fiscal general de Nueva York dijo a última hora del martes a un tribunal que sus investigadores habían descubierto pruebas de que la empresa del expresidente Donald Trump utilizó valoraciones de activos “fraudulentas o engañosas” para obtener préstamos y beneficios fiscales.
La presentación judicial dijo que las autoridades estatales aún no han decidido si presentarán una demanda civil en relación con las acusaciones, pero que los investigadores necesitan interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
Trump y sus abogados dicen que la investigación está motivada políticamente.
En los documentos judiciales, la oficina de la fiscal general Letitia James dio su cuenta más detallada hasta ahora de una investigación de larga duración sobre las acusaciones de que la compañía de Trump exageró el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables, o declaró erróneamente el valor de la tierra para reducir su carga fiscal.
La Organización Trump, dijo, había exagerado el valor de las donaciones de tierras hechas en Nueva York y California en la documentación presentada al IRS para justificar varios millones de dólares en deducciones fiscales.
La empresa informó erróneamente del tamaño del ático de Trump en Manhattan, diciendo que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia de valor de unos 200 millones de dólares, dijo la oficina de James, citando el testimonio de la declaración del antiguo jefe financiero de Trump, Allen Weisselberg, que fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación criminal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una moción judicial que busca obligar a Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr. a cumplir con las citaciones que buscan su testimonio.
Los investigadores, según los documentos judiciales, habían “desarrollado importantes pruebas adicionales que indican que la Organización Trump utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluyendo préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales.”
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de los Trump.
El equipo legal de Trump ha tratado de bloquear las citaciones, llamándolas “una maniobra sin precedentes e inconstitucional.” Dicen que James está intentando indebidamente obtener un testimonio que podría ser utilizado en la investigación criminal paralela, que está siendo supervisada por el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg.
Trump demandó a James en un tribunal federal el mes pasado, buscando poner fin a su investigación. En la demanda, sus abogados afirmaban que la fiscal general, demócrata, había violado los derechos constitucionales del republicano en un “esfuerzo apenas velado por difamar públicamente a Trump y sus asociados.”
En el pasado, el expresidente republicano ha denunciado la investigación de James y la de Bragg como parte de una “caza de brujas.”
En un comunicado a última hora del martes, la oficina de James dijo que no ha decidido si va a emprender acciones legales, pero dijo que las pruebas reunidas hasta ahora muestran que la investigación debe continuar sin obstáculos.
“Durante más de dos años, la Organización Trump ha utilizado tácticas de demora y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus negocios financieros”, dijo James. “Hasta ahora en nuestra investigación, hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron falsa y fraudulentamente múltiples activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener un beneficio económico.”
Aunque la investigación civil de James está separada de la investigación penal, su oficina ha participado en ambas, enviando a varios abogados a trabajar codo con codo con los fiscales de la oficina del fiscal de Manhattan.
La oficina de James dijo que, en virtud de la ley estatal, podría buscar “una amplia gama de recursos” contra las empresas que se encuentran para haber cometido fraude comercial, “incluyendo la revocación de una licencia para realizar negocios dentro del estado, moviéndose para tener un funcionario o director removido de la junta directiva, y la restitución y devolución de las ganancias mal habidas.”
En los documentos judiciales, la oficina de James dijo que la evidencia muestra que la compañía de Trump:
— Cotizó su finca de Seven Springs al norte de la ciudad de Nueva York con un valor de 291 millones de dólares, basándose en la dudosa suposición de que podría cosechar 161 millones de dólares por la construcción de nueve casas de lujo.
— Añadió una “prima de marca” del 15% al 30% al valor de algunas propiedades porque llevaban el nombre de Trump, a pesar de que los estados financieros declaraban explícitamente que no incorporaban el valor de la marca.
— Infló el valor de un club de golf de los suburbios de Nueva York en millones de dólares al contabilizar las cuotas de los socios que no se vendieron o nunca se pagaron.
— Valoró una torre de condominios de Park Avenue en 350 millones de dólares, basándose en los ingresos que podría obtener de las unidades no vendidas, a pesar de que muchas deesos apartamentos probablemente se venderían por menos porque estaban cubiertos por las leyes de estabilización de alquileres.
– Valoró un apartamento alquilado a Ivanka Trump hasta en 25 millones de dólares, aunque ella tenía una opción de compra por 8,5 millones.
— Dijo en documentos que su participación en un edificio de oficinas, el 40 de Wall Street, valía entre 525 y 602 millones de dólares, entre dos y tres veces la estimación alcanzada por los tasadores que trabajaban para el prestamista Capital One.
Un juez ya se puso del lado de James en una solicitud anterior para interrogar a otro hijo de Trump, el ejecutivo de la Organización Trump Eric Trump, que finalmente se sentó a declarar pero se negó a responder a algunas preguntas.
El año pasado, el fiscal del distrito de Manhattan presentó cargos por fraude fiscal contra la Organización Trump y Weisselberg, su antiguo director financiero.
Weisselberg se declaró no culpable de los cargos que alegan que él y la empresa evadieron impuestos sobre lucrativos beneficios adicionales pagados a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con las acusaciones hechas en informes de prensa y por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.
Las revelaciones sobre la investigación del fiscal general se produjeron el mismo día en que el aliado de Trump, Rudy Giuliani, y otros miembros del equipo legal que había tratado de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 fueron citados por un comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del Capitolio de Estados Unidos.
