DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Un tribunal emiratí dictaminó el lunes que un británico sospechoso de ser el cerebro de una trama fiscal de 1.700 millones de dólares no puede ser extraditado a Dinamarca para ser acusado.
La decisión en el caso de alto perfil otorga al operador de fondos de cobertura, Sanjay Shah, una victoria contra las autoridades danesas que lo buscaban por su papel en uno de los mayores casos de fraude de la historia del país. La sentencia del lunes, dictada tras una audiencia a puerta cerrada y sin explicaciones, puede ser recurrida por los fiscales.
La elaborada trama, que se desarrolló durante tres años a partir de 2012, implicaba presuntamente a empresas extranjeras que fingían poseer acciones de compañías danesas y reclamaban devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho.
“Por supuesto que intentaremos sacarlo (de la cárcel) ahora mismo bajo fianza”, dijo el abogado de Shah, Ali al-Zarooni, a The Associated Press en el tribunal.
El financiero, de 52 años, ha mantenido su inocencia en anteriores entrevistas con periodistas, pero nunca ha comparecido en Dinamarca para responder a las acusaciones. Al-Zarooni había impugnado la extradición, argumentando que Dinamarca había “infringido” las normas de los tratados internacionales de extradición de forma no especificada.
El estilo de vida de Shah en la lujosa isla en forma de palma de Dubai durante los últimos años había provocado la indignación de Dinamarca. Después de que los países firmaran un tratado de extradición, la policía de Dubai detuvo a Shah en junio.
Durante su estancia en Dubái, el gestor de fondos de cobertura dirigió un centro para niños autistas que cerró en 2020 cuando Dinamarca intentó extraditarlo. También supervisó una organización benéfica con sede en Gran Bretaña, Autism Rocks, que recaudaba fondos a través de conciertos y actuaciones.
Su detención se produce mientras crece la presión sobre Dubái, el centro financiero de la región, por sus supuestas deficiencias en la lucha contra las finanzas ilícitas. Los EAU, una federación de siete jeques, llevan mucho tiempo invitando a los ricos, incluidos los personajes públicos caídos en desgracia, a invertir en el país sin cuestionar de dónde han sacado su dinero.
Sin embargo, en los últimos meses los EAU han detenido a varios sospechosos buscados por delitos graves, entre ellos dos de los hermanos Gupta de Sudáfrica, acusados de facilitar una gran corrupción pública y de drenar los recursos del Estado con el ex presidente Jacob Zuma.