Un tribunal de Dubai condena a un hombre a pagar 1.250 millones de dólares a Dinamarca en un caso fiscal
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Un tribunal de Dubai ha ordenado a un británico acusado por Dinamarca de ser el autor intelectual de un fraude fiscal de 1.700 millones de dólares que pague a la autoridad fiscal de Copenhague 1.250 millones de dólares, según se desprende de los documentos judiciales vistos el viernes, pocos días después de que otro tribunal de Dubai rechazara una orden de extradición contra él.
La orden del Tribunal de Apelación de Dubai contra Sanjay Shah se produce en el marco de una causa civil presentada hace cuatro años por la autoridad fiscal de Dinamarca, que le ha perseguido como parte de su investigación en uno de los mayores casos de fraude fiscal de la historia del país.
Shah ha mantenido su inocencia en el caso mientras luchaba contra la extradición. Los abogados que representan a Shah en el caso civil separado no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes.
Dinamarca ha acusado a Shah de idear una elaborada trama fiscal durante tres años a partir de 2012 que implicaba a empresas extranjeras que fingían poseer acciones de empresas danesas y reclamaban devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho.
La autoridad fiscal danesa, Skattestyrelsen, presentó el caso civil contra Shah en 2018 a través de un bufete de abogados local de Dubái. En su decisión del miércoles, el Tribunal de Apelación de Dubái dijo que Dinamarca había buscado 1.900 millones de dólares de Shah y sus presuntos cómplices.
El estilo de vida de Shah en la lujosa isla de Dubái en forma de palma durante los últimos años había provocado la indignación de Dinamarca. Después de que las autoridades danesas firmaran un acuerdo de extradición con los EAU, la policía de Dubai detuvo a Shah en junio. Shah es uno de los varios sospechosos de la trama fiscal que buscan las autoridades danesas.
Durante su estancia en Dubái, el gestor de fondos de cobertura dirigió un centro para niños autistas que cerró en 2020 cuando Dinamarca intentó extraditarlo. También supervisó una organización benéfica con sede en Gran Bretaña, Autism Rocks, que recaudó fondos a través de conciertos y actuaciones.
El lunes, otro tribunal de Dubai dictaminó que Shah no puede ser extraditado a Dinamarca para enfrentarse a los cargos. Los abogados que representan a Shah en el caso dijeron el jueves a The Associated Press que los fiscales habían presentado un recurso para intentar anular esa decisión.
El caso de extradición contra Shah se produce mientras crece la presión sobre Dubai, el centro financiero de la región, por sus supuestas debilidades en la lucha contra las finanzas ilícitas.
Los EAU, una federación de siete emiratos, llevan mucho tiempo invitando a los ricos, incluidos los personajes públicos caídos en desgracia, a invertir en el país sin cuestionar de dónde han sacado su dinero. El escrutinio de Dubai se ha intensificado a medida que la llamativa ciudad-estado se convierte en un refugio para el dinero ruso en medio de la guerra de Moscú contra Ucrania.
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