Un hombre de Whitefish es condenado a 6 años de prisión por un elaborado fraude

KALISPELL, Mont. (AP) – Para convencer al acaudalado filántropo de Whitefish Michael Goguen de que financiara falsas operaciones militares encubiertas en todo el mundo, Matthew A. Marshall urdió un elaborado engaño tras otro mientras se hacía pasar por un alto funcionario de los servicios de inteligencia en una cruzada de héroes para aplastar el terrorismo, llegando incluso a tatuarse la insignia “Force Recon” del Cuerpo de Marines de EE. Incluso llegó a tatuarse la insignia “Force Recon” del Cuerpo de Marines de EE.UU. y a enviar a su desprevenida víctima una ristra de cuentas de oración que decía haber extraído del cuerpo de un terrorista muerto, una floritura diseñada “para dar color a su supuesta afiliación a la CIA”, según los fiscales federales.

Nada de esto era cierto, pero Marshall, de 51 años, se volvió más engañoso a medida que sus ficciones se desvelaban, ideando un sistema en el que utilizaba una aplicación para teléfonos inteligentes llamada “Burner” para enviarse a sí mismo correos electrónicos y mensajes de texto supuestamente del famoso funcionario antiterrorista Cofer Black, en un esfuerzo por apuntalar sus ficciones y mantener el flujo de dinero en su cuenta bancaria personal. Ese dinero llegó en forma de transferencias bancarias de Goguen, cuyos pagos a Marshall y a su empresa de valores Amyntor Group ascendieron a 2,35 millones de dólares.

El jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Missoula, con Donald W. Molloy presidiendo la audiencia de tres horas, Marshall fue condenado a seis años de prisión federal y tres años de libertad supervisada. Molloy también ordenó a Marshall el pago de una restitución de 3.254.327 dólares, incluidos los 2,35 millones de dólares a Goguen, así como casi 900.000 dólares al Servicio de Impuestos Internos por evasión fiscal. Al dictar la sentencia por tres cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y evasión fiscal, Molloy aceptó un acuerdo de culpabilidad en el caso y desestimó otros ocho cargos.

La sentencia de 72 meses de prisión se ciñe estrechamente a lo que los fiscales solicitaron en un caso que se ha extendido durante años, remontándose a abril de 2013, y representa un período de encarcelamiento significativamente más largo que los 24 meses solicitados por el abogado defensor privado de Marshall, Justin K. Gelfand, del bufete Margulis Gelfand, LLC, que imploró al juez que “atemperara el castigo con misericordia.”

Pero los fiscales y el propio Goguen calificaron la profundidad del engaño de Marshall como “perturbadora”, y sin que parecieran tener fin las mentiras que estaba dispuesto a fabricar.

“El Tribunal es muy consciente de las elaboradas mentiras que Marshall contó sobre su servicio como marine de reconocimiento de fuerzas, incluidas las afirmaciones de que fue galardonado con una Estrella de Plata y una Estrella de Bronce, que ahora reconoce que eran totalmente falsas”, según el fiscal federal adjunto Tim Racicot. “No está claro si pretende aferrarse a las mentiras sobre su trabajo para la CIA, aunque el expediente está repleto de pruebas… de que nunca estuvo asociado a esa agencia en ninguna capacidad”.

Según los fiscales, Marshall recibió una baja “no honorable” de la Reserva del Cuerpo de Marines en noviembre de 1999 tras acumular 82 ausencias en el entrenamiento de servicio inactivo.

De hecho, la aparente falta de respeto de Marshall por la ley y por la santidad del ejército pareció influir en la disposición de la sentencia de Molloy, que en gran parte viene determinada por las inflexibles directrices federales de sentencia, sobre las que los abogados de ambas partes pasaron la primera hora de la vista debatiendo. Según Molloy, la fachada de mentiras que Marshall construyó en torno a su buena fe militar y gubernamental formaba parte del plan general.

“Me parece que no consigue nada con este fraude sin la conexión con el gobierno”, dijo Molloy.

Además, el juez dijo que Marshall violó una línea de confianza establecida que desarrolló a lo largo de años con Goguen, trabajando para él y su familia.

“Supongo que lo que no me cabe en la cabeza es cómo un multimillonario se ve envuelto en esto sin que el fraude tenga un alto nivel de sofisticación”. dijo Molloy en respuesta a la solicitud de los fiscales de un aumento de abuso de confianza al nivel de delito base de Marshall. “Simplemente no puedes conseguir que la gente te dé 2,5 millones de dólares sin un cierto nivel de sofisticación”.

Según los investigadores federales, los esquemas de Marshall se remontan a décadas atrás, comenzando cuando engañó a la Policía Estatal de Indiana para ser contratado en 1996, sin revelar que había renunciado a otro departamento de policía en Marion, Indiana, después de ser nombrado como sospechoso en un robo residencial allí. Volvió a mentir en 1998, según los documentos del tribunal, cuando “convirtió su falso servicio militar en un codiciado puesto en el Equipo de Respuesta de Emergencia de la policía estatal”, dimitiendo de la Policía Estatal de Indiana cuando “se descubrió su duplicidad.”

Y cuando Goguen empezó a sospechar y ella presión aumentó sobre Marshall, a quien Goguen contrató en 2013 para que se encargara de la seguridad de su familia, el acusado alegó que tenía una enfermedad que ponía en peligro su vida, y utilizó la aplicación Burner para enviarse a sí mismo mensajes de texto inventados supuestamente de neurólogos de la Clínica Mayo.

“Marshall utilizó la misma aplicación Burner para enviarse a sí mismo mensajes falsos de supuestos colegas de la CIA que esencialmente afirmaban que el operativo de la CIA en la película ‘Sicario 2’ estaba basado en él”, según los fiscales federales, que revelaron por primera vez su acusación del gran jurado contra Marshall en julio de 2020.

Al comparecer para la sentencia con un traje oscuro y corbata, con la cabeza bien afeitada, Marshall se disculpó por sus fechorías y el “efecto colateral que ha tenido en muchas personas.”

“Soy un hombre y caeré sobre mi espada, cosa que no dudo en hacer”, dijo Marshall.

Pero Molloy no se inmutó, y en su lugar prescribió un castigo que se encuentra en el extremo superior de las directrices federales de sentencia. El juez, que también es veterano de guerra, describió la gama de engaños del acusado como perturbadora, en particular porque la investigación federal reveló que no sólo mintió ampliamente sobre sus antecedentes militares, sino también sobre asuntos relativamente intrascendentes, como haber obtenido una beca de fútbol en una universidad a la que nunca asistió.

“El Sr. Marshall se describe a sí mismo como alguien respetuoso con la ley, pero cuando se profundiza en ella no tiene realmente un respeto por la ley que no sea el de averiguar cuál es el margen y luego acercarse lo más posible al borde sin ser atrapado”, dijo Molloy antes de imponer la sentencia, permitiendo a Marshall autoentregarse a los funcionarios de la prisión federal una vez que sea asignado a un centro.

“No se trata de un caso aislado y superficial de alguien que se ha equivocado”, dijo Molloy. “Se trata de alguien que diseñó un elaborado mundo a lo Walter Mitty, en el que vive, pero que se basa en mentiras sobre operaciones militares fuera de los libros y tergiversaciones sobre sí mismo”.

Molloy admitió que Marshall parece ser un padre cariñoso, con una hija de 18 años que crió con su esposa, así como dos hijas “muy jóvenes” de otra relación. Ambas mujeres escribieron cartas de apoyo a Marshall. Sin embargo, los fiscales dijeron que esas cualidades no eran suficientes para absolverle de “los extremos a los que llegó para encubrir su fraude, que no tenía fin.”

Según Racicot, esos extremos “se ejemplifican además con sus esfuerzos por manipular a los agentes de la ley”, incluyendo el aprovechamiento de su amistad con el antiguo jefe de policía de Whitefish para vengarse de Goguen, pero sólo después de que el antiguo benefactor de Marshall se enterara del plan y lo denunciara al FBI.

“Se acercó al jefe de policía de Whitefish, cultivando una amistad que luego utilizó en su beneficio siempre que pudo”, escribió Racicot en un memorando de sentencia a Molloy.

En lo que se refiere específicamente a este caso, y a los intentos de Marshall de “socavar la credibilidad de la víctima a cualquier precio”, Racicot dijo que Marshall trabajó con el jefe para tenderle una trampa a otro agente por presunto soborno por aceptar la invitación de Goguen a participar en un viaje de caza guiado fuera de Montana.

Marshall y el jefe intercambiaron mensajes de texto estratégicos a lo largo de dos meses y el agente al que apuntaban acabó dimitiendo. Sin embargo, antes de la dimisión, Marshall envió un mensaje de texto al jefe en el que le decía que le preocupaba que “si se lo cuentas a (el agente) antes de la excursión de caza, no irá”. Por si sirve de algo, yo iría un poco más despacio y no haría nada que le asustara antes del viaje”.

Más tarde, Marshall le preguntó al jefe: “¿Vas a darme un respiro y dejar que (el oficial) vaya a este viaje el viernes? Le ofrecería un año de golf gratis, pero eso podría ser un soborno. Si le dejas ir eso va a ayudar a la causa en general”.

La “causa general”, dijo Racicot, era “denigrar a la víctima desde múltiples ángulos con la esperanza de que la conducta fraudulenta de Marshall no fuera investigada.”

“La voluntad de Marshall de capitalizar una relación con el jefe de un organismo policial para vengarse de la víctima -y acabar con la carrera de otro agente en el proceso- es un ejemplo asombroso de su falta de respeto por la ley”, dijo el fiscal.

La acusación describe un esquema que comenzó en abril de 2013 en el que Marshall convenció fraudulentamente a Goguen, al que se refiere en los documentos como un empresario y empleador de Marshall llamado “John Doe”, de que era un ex agente de la CIA y miembro de una unidad de élite de Reconocimiento de Fuerzas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Marshall dijo a Goguen que había “participado en misiones encubiertas en todo el mundo”y le pidió que financiara una misión paramilitar “extraoficial” en México, según una oferta de prueba presentada por los fiscales el 4 de noviembre.

Creyendo a Marshall, Goguen aceptó y le giró 400.000 dólares el 25 de abril de 2013. Posteriormente, Marshall pidió a Goguen dinero para otras cuatro supuestas misiones entre octubre de 2013 y marzo de 2016 “basándose en las declaraciones materiales de Marshall de que utilizaría el dinero para las misiones”, según la oferta de pruebas.

Goguen dijo que “nunca le habría dado un dólar al señor Marshall” si hubiera sabido la verdad, y que su historia era tan elaborada que no podía imaginar a nadie ejerciendo el tiempo y la energía para construirla a partir de toda la tela.

“Es casi increíble”, dijo Goguen. “Me resultaba increíble en aquel momento que alguien diseñara mecanismos tan sofisticados para estafarme. Que alguien creara números de teléfono falsos y aparentemente se enviara mensajes de texto durante horas sólo para mantener el engaño.”

Debido al alcance del caso, su resolución el jueves suscitó los elogios de los investigadores federales y del fiscal federal de Montana, Leif Johnson.

“Marshall promovió un mundo de fantasía lleno de misiones falsas llevadas a cabo por operativos ficticios para agencias clandestinas en tierras lejanas con fines falsos. Todo era falso, pero por desgracia se pagaba con dinero real de una víctima real. Y el dinero nunca fue a ninguna parte, excepto a las cuentas personales de Marshall”, dijo Johnson en una declaración preparada. “No se puede exagerar hasta dónde llegó Marshall para llevar a cabo este fraude. Utilizó una aplicación telefónica para enviar mensajes de texto falsos; creó correos electrónicos falsos; envió a la víctima cuentas de oración recogidas durante una misión falsa; y se hizo un tatuaje para indicar falsamente que era miembro de ‘Force Recon’, etc. La lista continúa. Quiero dar las gracias a los fiscales adjuntos Tim Racicot y Ryan Weldon, al abogado litigante S. Derek Shugert, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, y a los agentes federales que dedicaron innumerables horas a descubrir esta trama y llevar a Marshall ante la justicia”, añadió el fiscal Johnson.

“El Sr. Marshall ideó un elaborado esquema con capas de mentiras para estafar a la víctima”, dijo el agente especial a cargo Dennis Rice, del FBI de Salt Lake City. “Como en la mayoría de los casos de fraude, el motivo del Sr. Marshall era simplemente la codicia”. La Oficina de Campo de Salt Lake City del FBI desea reconocer a los numerosos agentes especiales de todo el país, a la comunidad de inteligencia y a los testigos, que trabajaron juntos para responsabilizar a este consumado estafador y manipulador y buscar justicia para la víctima.”

Para Racicot, que se opuso firmemente a cualquier indulgencia fuera del extremo superior del cálculo de la sentencia federal, la duración y la velocidad del engaño de Marshall le llevan a creer que un período de encarcelamiento es la única manera de evitar que el acusado urda otro esquema.

“En realidad me preocupa que volvamos a ver al Sr. Marshall en los tribunales”, dijo Racicot, señalando que los delitos de Marshall en Montana se produjeron después de que ya hubiera dimitido de dos departamentos de policía en Indiana, donde también mintió sobre sus credenciales como marine.

“No fue hasta después de que le pillaran (en Indiana) cuando vino a Montana y se hizo el tatuaje de Force Recon”, dijo Racicot. “Se duplicó”.

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