Un ex convicto admite fraude y declaraciones de impuestos falsas para atletas profesionales
ALEXANDRIA, Va. (AP) – Un ex-convicto de California se ha declarado culpable de esquemas de fraude por un total de más de 25 millones de dólares que incluían declaraciones de impuestos exageradas para atletas profesionales y la explotación de programas federales de ayuda para la pandemia.
Quin Ngoc Rudin, de 45 años, de Chino, California, se declaró culpable de fraude electrónico el viernes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Alexandria.
Rudin se desempeñó como director de Mana Tax Services, con sede en California. Se presentaba ante los deportistas profesionales como un experto en el código tributario que podía conseguirles grandes reembolsos. Admitió, como parte de su acuerdo de culpabilidad, haber presentado declaraciones de impuestos en nombre de nueve atletas diferentes que inflaron groseramente las devoluciones a las que tenían derecho.
Dos de las declaraciones falsas incluían pérdidas agrícolas inventadas.
Los atletas que sirvieron como clientes de Rudin no se identifican en los documentos judiciales, pero los documentos dicen que varios de ellos tenían su centro de práctica en el Distrito Este de Virginia y que Rudin voló a Leesburg, Virginia, para reunirse con uno de ellos.
El equipo de fútbol americano Washington Commanders tiene instalaciones de práctica cerca de Leesburg.
Rudin cobró el 30% de los rendimientos inflados, según los documentos judiciales.
Rudin también presentó más de 100 millones de dólares en solicitudes de préstamos fraudulentos bajo el Programa de Protección de Cheques del gobierno en nombre de múltiples empresas.
Los fiscales estiman que el fraude fiscal y el fraude de préstamos combinados costaron a los contribuyentes entre 25 y 65 millones de dólares.
Rudin, que también utilizaba el nombre “Dean Rudin”, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión por un esquema de fraude diferente. Entre otras estafas, Rudin estuvo vinculado a un esquema de fraude multimillonario que explotó las subvenciones recibidas por Samoa Americana que supuestamente debían proporcionar ayuda al territorio después de un tsunami en 2009.
Rudine será sentenciado en el caso de Virginia en agosto.
