NUEVA YORK (AP) – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, citó recientemente al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores, exigiendo su testimonio en relación con una investigación civil en curso sobre las prácticas empresariales de la familia, según una presentación judicial hecha pública el lunes.
Las citaciones para Trump, su hijo Donald Trump Jr. y su hija Ivanka Trump se derivan de una investigación “sobre la valoración de las propiedades poseídas o controladas” por Trump y su empresa, la Organización Trump, según la presentación.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados de los Trump y la oficina de James.
El intento del fiscal general de obtener el testimonio del ex presidente se informó en diciembre, pero la presentación judicial del lunes fue la primera revelación pública de que los investigadores también estaban buscando información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr.
Se espera que los Trump presenten documentos judiciales para tratar de anular las citaciones, estableciendo una lucha legal similar a la que tuvo lugar el año pasado después de que la oficina de James citara a otro hijo de Trump.
Trump demandó a James el mes pasado, buscando poner fin a la investigación después de que ella pidiera que se presentara a una declaración el 7 de enero. La demanda de Trump, presentada en un tribunal federal, alega que la investigación ha violado sus derechos constitucionales en un “esfuerzo apenas velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados.”
La presentación judicial del lunes fue el primer reconocimiento público de la oficina del fiscal general de que ha citado previamente el testimonio de Trump.
James, un demócrata, ha pasado más de dos años investigando si la Organización Trump engañó a los bancos o a los funcionarios fiscales sobre el valor de los activos, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales.
Los investigadores de James entrevistaron el año pasado a uno de los hijos de Trump, el ejecutivo de la Organización Trump Eric Trump, como parte de la investigación. La oficina de James acudió a los tribunales para hacer cumplir una citación al menor de los Trump y un juez le obligó a declarar después de que sus abogados cancelaran abruptamente una declaración previamente programada.
Aunque la investigación civil es independiente de la investigación penal que lleva a cabo la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, la oficina de James ha participado en ambas. A principios de este año, el ex fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. obtuvo acceso a los registros fiscales del magnate inmobiliario después de una lucha de varios años que llegó dos veces a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Antes de dejar su cargo a finales del año pasado, Vance convocó a un nuevo gran jurado para escuchar las pruebas mientras sopesaba si buscar más acusaciones en la investigación, que dio lugar a cargos de fraude fiscal en julio contra la Organización Trump y su director financiero de larga data Allen Weisselberg.
Weisselberg se declaró no culpable de los cargos que alegan que él y la empresa evadieron impuestos sobre lucrativos beneficios adicionales pagados a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están relacionadas, al menos en parte, con las acusaciones hechas en informes de prensa y por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tenía un historial de tergiversación del valor de los activos.
La oficina de James emitió citaciones a los gobiernos locales como parte de la investigación civil para los registros relacionados con la finca de Trump al norte de Manhattan, Seven Springs, y un beneficio fiscal que Trump recibió para colocar la tierra en un fideicomiso de conservación. Vance emitió más tarde citaciones en busca de muchos de los mismos registros.
La oficina de James también ha investigado cuestiones similares relacionadas con un edificio de oficinas de Trump en Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de sentencias judiciales que obligan a la empresa de Trump y a un bufete de abogados que contrató a entregar montones de registros.