NUEVA YORK (AP) – Un magnate ruso cuyo nombre surgió de forma destacada en el caso de contribuciones políticas ilegales contra dos socios de Rudy Giuliani fue acusado en secreto de conspiración en un tribunal de Nueva York, según revelaron los fiscales el lunes.
Los cargos de conspiración y contribución ilegal a la campaña que se presentaron contra Andrey Muraviev en septiembre de 2020 en el tribunal federal de Manhattan fueron desvelados por los fiscales, que dijeron a un juez que el empresario no estaba detenido y se creía que estaba en Rusia.
Una acusación presentada contra Muraviev en septiembre dijo que parte del dinero de Muraviev se utilizó para contribuciones políticas y donaciones destinadas a poner en marcha un negocio para adquirir licencias de cannabis y marihuana al por menor en Estados Unidos, pero la fuente de los fondos se disfrazó como si procediera de los socios de Giuliani, Lev Parnas e Igor Fruman.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Muraviev “intentó influir en las elecciones de 2018 conspirando para empujar un millón de dólares de sus fondos extranjeros a los candidatos y campañas. Intentó corromper nuestro sistema político para promover sus intereses comerciales.”
El comunicado describe a Muraviev como un “oligarca ruso”.
Michael J. Driscoll, jefe de la oficina del FBI de Nueva York, dijo que Muraviev conspiró con Parnas, Fruman y Andrey Kukushkin para hacer contribuciones ilegales.
“El dinero que Muraviev inyectó en nuestro sistema político, como se alega, fue dirigido a políticos con puntos de vista favorables a sus intereses comerciales y a los de sus co-conspiradores”, dijo Driscoll. “Como demuestra la acción de hoy, seguiremos persiguiendo agresivamente a todos aquellos que intenten afectar ilegalmente a las elecciones de nuestra nación”.
Parnas y Fruman estuvieron implicados en los esfuerzos infructuosos de Giuliani para que los funcionarios ucranianos investigaran al hijo de Joe Biden durante la campaña de éste para la presidencia.
Giuliani sigue siendo objeto de una investigación penal mientras las autoridades deciden si sus interacciones con funcionarios ucranianos le obligan a registrarse como agente extranjero, pero no se le acusa de haber participado en contribuciones ilegales a la campaña y no formó parte de un reciente juicio en Nueva York.
Los fiscales dijeron que el dinero de Muraviev se utilizó para reembolsar y financiar donaciones políticas federales y estatales en Florida, Nevada y Texas, y Muraviev aceptó que su dinero también se utilizara para donaciones a políticos en Nueva York y Nueva Jersey.
Muraviev, de 47 años, viajó a Nevada como parte de la conspiración y recibió actualizaciones regulares de Kukushkin sobre el progreso político de su búsqueda de licencias de cannabis y marihuana, dice la acusación.
Kukushkin, un inversor de origen ucraniano, tenía previsto ser sentenciado el martes después de que él y el soviético Parnas fueran condenados por delitos de financiación de campaña en un juicio celebrado en octubre en Manhattan.
El abogado de Kukushkin, Gerald Lefcourt, pidió al juez el lunes que considerara la posibilidad de condenar a Kukushkin a un programa de asesoramiento y servicio comunitario que le permitiera trabajar voluntariamente 28 horas a la semana ayudando en la crisis de los refugiados ucranianos. Después de que se desvelaran los cargos contra Muraviev, Lefcourt describió el momento del gobierno como un “truco publicitario” diseñado para influir en la sentencia de Kukushkin.
Los fiscales han pedido que Kukushkin sea condenado a entre cuatro y cinco años de prisión, lo que sería coherente con los cálculos de las directrices federales sobre sentencias. En una presentación previa a la sentencia, desestimaron como “autocomplacientes” las afirmaciones de Kukushkin de que nunca aceptó ayudar a dirigir el dinero de Muraviev a candidatos políticos estadounidenses y que desconocía las leyes electorales de Estados Unidos.
Fruman, que se declaró culpable en septiembre de un único cargo de solicitud de una contribución por parte de un ciudadano extranjero, fue condenado en enero a un año y un día de prisión.
Parnas espera la sentencia.