En Dubai, el sospechoso de fraude de 1.700 millones de dólares en Dinamarca se opone a la extradición
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – El abogado de un británico detenido en Dubai por ser presuntamente el autor intelectual de una trama fiscal de 1.700 millones de dólares en Dinamarca pidió el lunes a los jueces que no lo extraditen.
Dinamarca quiere que el operador de fondos de cobertura Sanjay Shah sea extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos, pero el abogado de Shah, Ali al-Zarooni, argumentó ante el tribunal que existían incumplimientos en el tratado de extradición firmado entre ambos países.
Ante tres jueces, en una sesión a puerta cerrada, al-Zarooni pidió al tribunal que denegara la solicitud de extradición. Al-Zarooni declaró a The Associated Press tras la vista que las infracciones del tratado procedían de la parte danesa. Los fiscales no comentaron inmediatamente sobre la audiencia del lunes, aunque la policía dijo previamente que Shah puede ser extraditado.
Las autoridades danesas firmaron en marzo un acuerdo que permite la extradición entre los EAU y Dinamarca. Shah ha mantenido su inocencia en entrevistas con periodistas mientras vivía en Dubai en los últimos años.
El gestor de fondos de cobertura había dirigido un centro para niños autistas en Dubái que cerró en 2020 en medio de los intentos de Dinamarca por extraditarlo. También dirigía la organización benéfica Autism Rocks, con sede en Gran Bretaña, que organizaba espectáculos de grandes artistas para recaudar fondos.
En el momento de su detención, la policía de Dubai dijo que el emirato había recibido una orden de detención internacional de Dinamarca contra Shah. El comunicado añadía que Shah estaba acusado de un fraude en el que empresas extranjeras fingían poseer acciones de compañías danesas y reclamaban devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho. Las autoridades danesas dicen que el esquema funcionó durante unos tres años a partir de 2012.
Shah no estuvo presente en el tribunal el lunes. En su lugar, el juez habló con todos los acusados por vía digital.
Se espera un fallo del tribunal sobre la extradición el 12 de septiembre.
Shah es uno de los varios sospechosos de la trama fiscal que buscan las autoridades danesas.
La detención de Shah se produce cuando un emiratí dirige ahora la Interpol, la agencia policial internacional, como su presidente. Los EAU, una federación de siete emiratos, llevan mucho tiempo invitando a los ricos a invertir en el país, en gran medida sin cuestionar de dónde han sacado su dinero.
Sin embargo, en los últimos meses, los EAU han detenido a varios sospechosos buscados por delitos importantes, incluidos dos de los hermanos Gupta de Sudáfrica, buscados por el presunto saqueo de dinero del Estado con el ex presidente Jacob Zuma. Sin embargo, los interrogantes sobre los flujos de dinero hacia los EAU han aumentado a medida que la riqueza rusa llega a la nación de la Península Arábiga en medio de la guerra de Moscú contra Ucrania.
___
Siga a Malak Harb en Twitter en www.twitter.com/malakharb.
