NUEVA YORK (AP) – El ex presidente Donald Trump aumentó su patrimonio en miles de millones de dólares y habitualmente engañó a los bancos y a otros sobre el valor de preciados activos como campos de golf, hoteles y su finca Mar-a-Lago, dijo el miércoles el fiscal general de Nueva York en una demanda que busca interrumpir permanentemente la capacidad del republicano para hacer negocios en el estado.
La demanda, presentada en un tribunal estatal de Manhattan, es la culminación de la investigación civil que el demócrata lleva a cabo desde hace tres años sobre Trump y la Organización Trump. Los tres hijos mayores de Trump, Donald Jr, Ivanka y Eric Trump, también fueron nombrados como acusados, junto con dos ejecutivos de la empresa desde hace mucho tiempo.
En sus 222 páginas, la demanda golpea el núcleo de lo que ha hecho famoso a Trump, poniendo un foco en la imagen de riqueza y opulencia que ha abrazado a lo largo de su carrera, primero como promotor inmobiliario, luego como presentador de un reality en “The Apprentice” y más tarde como presidente.
En él se detallan decenas de casos de presunto fraude, muchos de ellos relacionados con las declaraciones financieras anuales que Trump entregaba a los bancos, a los socios comerciales y a las revistas financieras como prueba de sus riquezas cuando buscaba préstamos y acuerdos.
Por ejemplo, según la demanda, Trump afirmaba que su apartamento de la Torre Trump -un ático de tres plantas repleto de accesorios dorados- era casi tres veces mayor que su tamaño real y valoraba la propiedad en 327 millones de dólares. Ningún apartamento de la ciudad de Nueva York se ha vendido nunca por una cantidad cercana a esa, dijo James.
Trump aplicó una matemática confusa similar a su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, según la demanda, al valorar el club privado y la residencia en 739 millones de dólares, más de 10 veces una estimación más razonable de su valor. La cifra de Trump se basa en la idea de que la propiedad podría ser desarrollada para uso residencial, pero los términos de la escritura lo prohíben.
“Esta investigación reveló que Donald Trump participó en años de conducta ilegal para inflar su valor neto, para engañar a los bancos y a la gente del gran estado de Nueva York”, dijo James en una conferencia de prensa.
“Afirmar que se tiene un dinero que no se tiene no equivale al arte del trato. Es el arte del robo”, dijo, refiriéndose al título de las memorias de Trump de 1987, “The Art of the Deal”.
James dijo que la investigación también descubrió pruebas de posibles violaciones penales, incluyendo el fraude de seguros y el fraude bancario, pero que su oficina estaba remitiendo esos hallazgos a las autoridades externas para una mayor investigación.
Trump, en un post en su plataforma Truth Social, denunció la demanda como “otra caza de brujas” y denunció a James como “un fraude que hizo campaña con una plataforma de “conseguir a Trump”.”
Más tarde, en una entrevista con Sean Hannity de Fox News Channel, Trump dijo que las declaraciones financieras de su empresa advertían a los bancos de que no debían confiar en la información proporcionada.
“Tenemos un descargo de responsabilidad justo en el frente”, dijo, que advirtió a los bancos: “‘Usted está bajo su propio riesgo’. … ‘Tengan cuidado porque puede que no sea exacta. Puede estar muy equivocado”… “Consiga su propia gente. Utilicen sus propios tasadores. Utilicen sus propios abogados. No confíes en nosotros'”.
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo que las acusaciones son “sin mérito” y la demanda “no se centra en los hechos ni en la ley – más bien, se centra únicamente en el avance de la agenda política del Fiscal General.”
En la demanda, James pidió al tribunal que prohibiera a Trump y a sus tres hijos mayores volver a dirigir una empresa con sede en el estado.
También solicita el pago de al menos 250 millones de dólares, que según ella es el valor estimado de los beneficios derivados del supuesto fraude. Y quiere que Trump y la Organización Trump no entren en adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años, entre otras sanciones.
La demanda de James se produce en medio de un torbellino de desafíos legales sin precedentes para un ex presidente, incluyendo una investigación del FBI sobre el manejo de Trump de los registros clasificados y las investigaciones sobre sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020.
Mientras la demanda de James se lleva a cabo en un tribunal civil, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado trabajando con la oficina de James en una investigación criminal paralela.
Trump citó el temor a ser procesado en agosto cuando se negó a responder a las preguntas en una declaración con James, invocando su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.
Las probabilidades de un enjuiciamiento penal se han visto caer en los últimos meses después de que Bragg permitió que un gran jurado se disolviera sin presentar cargos. Sin embargo, Bragg volvió a decir el miércoles que la investigación penal era”activo y en curso”.
Un proceso penal tendría una carga de prueba mucho mayor que una demanda civil. Y en un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar que Trump tenía la intención de infringir la ley, algo que no se requiere necesariamente en un caso civil.
“Por lo general, en los casos penales hay que probar la intención. En los casos civiles, sólo la negligencia o la tergiversación intencional dan lugar a la responsabilidad”, dijo Neama Rahmani, un ex fiscal federal en San Diego que ahora ejerce la abogacía en una firma de Los Ángeles.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan dijo que estaba al tanto de la remisión de James de posibles infracciones penales, pero por lo demás declinó hacer comentarios. La división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos dijo que “no confirma la existencia de investigaciones hasta que los documentos judiciales estén disponibles públicamente.”
La Organización Trump irá a juicio en octubre en un caso penal en el que se alega que tramó la concesión de prebendas no tributadas a altos ejecutivos, entre ellos su antiguo jefe de finanzas Allen Weisselberg, que solo se llevó más de 1,7 millones de dólares en extras.
Weisselberg, de 75 años, se declaró culpable el 18 de agosto. Su acuerdo de culpabilidad le obliga a testificar en el juicio de la compañía antes de comenzar una condena de cinco meses de cárcel. Si es condenado, la Organización Trump podría enfrentarse a una multa del doble de la cantidad de impuestos no pagados.
Weisselberg y otro ejecutivo de la Organización Trump, Jeffrey McConney, también fueron nombrados como acusados en la demanda de James.
Al mismo tiempo, el FBI sigue investigando el almacenamiento de Trump de documentos gubernamentales sensibles en su finca Mar-a-Lago en Florida, y un gran jurado especial en Georgia está investigando si Trump y otros intentaron influir en los funcionarios electorales del estado.
Todo el drama legal se desarrolla antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, en las que los republicanos intentan ganar el control de una o ambas cámaras del Congreso.
Mientras tanto, Trump ha estado sentando las bases para una potencial campaña de regreso a la presidencia en 2024 y ha acusado a la administración del presidente Joe Biden de apuntar a él para dañar sus posibilidades políticas.
La anterior negativa de Trump a responder a preguntas en un testimonio podría ser utilizada en su contra si una demanda llega a un jurado. En los casos civiles, los tribunales están autorizados a extraer una inferencia negativa de tales alegaciones de la Quinta Enmienda.
“Si Trump quisiera argumentar que alguna decisión contable fue inofensiva en lugar de maliciosa, ya podría haber dejado pasar la oportunidad cuando decidió guardar silencio”, dijo Will Thomas, profesor adjunto de derecho mercantil en la Universidad de Michigan.
En un enfrentamiento anterior, James supervisó el cierre de la organización benéfica de Trump por presunto mal uso de sus activos para resolver disputas empresariales e impulsar su carrera a la Casa Blanca. Un juez ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas para zanjar el asunto.
James, que hizo campaña para el cargo como crítico y vigilante de Trump, comenzó a examinar sus prácticas empresariales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiación para comprar los Buffalo Bills de la NFL.
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Los periodistas de Associated Press Bernard Condon, Bobby Caina Calvan y Jill Colvin en Nueva York y Fatima Hussein en Washington contribuyeron a este despacho.
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