EE.UU. no pudo detener el fraude en el programa de préstamos COVID, dice Clyburn

El jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, dijo que la administración de Trump y el Congreso trabajaron juntos al comienzo de la pandemia, cuando la incertidumbre era rampante y gran parte de la economía estaba bloqueada, para entregar “el alivio tan necesario tan rápido como pudimos para ayudar a salvar tantos empleos como pudimos” y evitar que la economía se estrellara.

Scalise, republicano, dijo que los demócratas están socavando los éxitos, y preguntó por qué el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Crisis del Coronavirus no estaba examinando el programa de seguro de desempleo mejorado que estaba plagado de “fraude atroz y sin precedentes” y es un “contribuyente principal” a las altas tasas de inflación.

“Espero que en nuestra supervisión de los programas contra la pandemia, mis colegas demócratas sean capaces de reconocer la diferencia entre lo que era necesario para salvar la economía durante una pandemia sin precedentes y el impulso de una agenda partidista que induce a la inflación”, dijo.

Clyburn, de Carolina del Sur, dijo que el subcomité determinará qué más debe hacerse para llevar a los autores del fraude ante la justicia y cómo proteger los futuros programas de emergencia.

Clyburn dijo que es partidario de ampliar el plazo de prescripción de este tipo de casos de fraude para dar a los investigadores más tiempo para desentrañar posibles delitos complejos. Los testigos de la audiencia sugirieron estandarizar los datos recogidos por los estados para facilitar a las autoridades federales la detección de posibles patrones fraudulentos.

La Oficina del Inspector General de la SBA ha calculado que al menos 80.000 millones de dólares distribuidos del programa EIDL, de 400.000 millones de dólares, podrían haber sido fraudulentos, gran parte de ellos en estafas con identidades robadas. Por otra parte, el personal del subcomité selecto emitió el martes un informe en el que se constata que unos 1,6 millones de solicitudes de los préstamos podrían haber sido aprobadas sin ser evaluadas.

El personal del subcomité descubrió que esos préstamos se aprobaron en lotes de hasta 500 solicitudes a la vez. Se permitía que las solicitudes pasaran aunque tuvieran ciertas banderas rojas de fraude -como ubicaciones de clientes internacionales o números de teléfono no asociados con el negocio o el propietario- siempre que no fueran demasiadas. El proceso significaba que, aunque el software analizaba las solicitudes, los funcionarios ni siquiera las abrían antes de darles luz verde para la financiación.

El inspector general de la SBA, Hannibal “Mike” Ware, dijo que al principio hubo una gran lucha en la agencia sobre la “necesidad de rapidez frente a la necesidad de controles”. Dijo que “gritaba” sobre la necesidad de controles contra el fraude. Dijo que lo más preocupante era la autocertificación, que significaba que los solicitantes podían decir que tenían un negocio o un determinado número de empleados y obtener dinero.

La audiencia del subcomité también abordó las preocupaciones más amplias sobre el fraude con la avalancha de ayudas para la pandemia de múltiples programas del gobierno federal para los estados, los gobiernos locales, las empresas y los desempleados. Los 5 billones de dólares de ayuda total, entregados en una serie de proyectos de ley firmados por los presidentes Donald Trump y Joe Biden, han llegado con numerosas complicaciones.

El fraude desbordó los programas mejorados de seguro de desempleo financiados por el gobierno federal y administrados por los estados. Hubo tanta ayuda a los gobiernos que muchos se esforzaron por encontrar la manera de gastarla toda según las regulaciones originales. Y se ha cuestionado si el programa de protección de los salarios para mantener a los empleados trabajando merecía la pena.

El Servicio Secreto dijo en diciembre que se han robado casi 100.000 millones de dólares de los programas de ayuda de COVID-19, basando esa estimación en sus casos y en los datos del Departamento de Trabajo y de la Administración de Pequeñas Empresas. La Casa Blanca restó importancia a la estimación, diciendo que se basaba en informes antiguos.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias puede haber recibido una doble factura por los funerales de cientos de personas quemurieron de COVID-19, dijo la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno en abril. Los estados y las ciudades siguen siendo lentos a la hora de gastar su dinero de ayuda para la pandemia.

El subcomité selecto dijo el martes que más de 10.000 millones de dólares asignados en el marco de dos programas de préstamos masivos a empresas han sido devueltos debido a investigaciones y acciones bancarias. Los fiscales federales han acusado a casi 1.500 personas de delitos relacionados con el fraude contra el gobierno por los préstamos empresariales y los programas de seguro de desempleo mejorados.

El Comité de Responsabilidad de la Respuesta a la Pandemia del gobierno dice que los inspectores generales de varias agencias federales tienen al menos 1.150 investigaciones en curso sobre el fraude de los diferentes fondos de ayuda. Los funcionarios dicen que podría llevar años desenredar todos los problemas.

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McDermott informó desde Providence, Rhode Island, y Mulvihill informó desde Cherry Hill, Nueva Jersey.