Dubai aprueba la extradición de un financiero acusado de fraude fiscal
DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) – Un tribunal de Dubai aprobó el jueves la extradición a Dinamarca de un financiero británico acusado de orquestar un fraude fiscal de 1.700 millones de dólares.
El operador de fondos de cobertura Sanjay Shah está acusado de ser el cerebro de un esquema que funcionó de 2012 a 2015 en el que empresas extranjeras fingieron poseer acciones en compañías danesas y reclamaron reembolsos de impuestos para los que no tenían derecho.
La oficina de medios del gobierno de Dubái dijo que los documentos muestran “su participación en fraude y lavado de dinero.” Shah fue detenido en Dubai a principios de año a petición de las autoridades danesas. El fiscal general de Dubai había recurrido en septiembre una sentencia que rechazaba su extradición.
En otra sentencia dictada ese mismo mes, se condenó a Shah a pagar 1.250 millones de dólares al fisco danés en el marco de una causa civil en Dubai. Sus abogados han recurrido la sentencia.
El abogado de Shah, Ali Al Zarooni, dijo que estaba “decepcionado” con la última sentencia de extradición y que presentaría un recurso ante el más alto tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra Dubai. Dijo que el equipo de defensa espera un veredicto final de ese tribunal en los próximos dos meses.
El financiero, de 52 años, ha mantenido su inocencia en entrevistas con periodistas, pero nunca ha comparecido en Dinamarca para responder a las acusaciones. Su defensa ha argumentado en audiencias a puerta cerrada que Dinamarca no siguió los procedimientos establecidos en los tratados internacionales de extradición.
Dinamarca acogió la sentencia como una “gran victoria”.
“Ha sido necesario un esfuerzo sostenido de la diplomacia danesa para llegar a este punto y una cooperación constructiva con las autoridades emiratíes”, declaró el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, a la emisora danesa DR. “Afortunadamente, hoy hemos dado un gran paso para llevar a Sanjay Shah ante la justicia en el caso de extorsión”.
El estilo de vida de Shah en la lujosa isla en forma de palmera de Dubai durante los últimos años había desatado la indignación en Dinamarca. Después de que las autoridades danesas firmaran un acuerdo de extradición con los EAU, la policía de Dubai detuvo a Shah en junio. Shah es uno de los varios sospechosos buscados por la trama fiscal.
Durante su estancia en Dubái, el gestor de fondos de cobertura dirigió un centro para niños autistas que cerró en 2020 cuando Dinamarca solicitó su extradición. También supervisó una organización benéfica con sede en Gran Bretaña, Autism Rocks, que recaudó fondos a través de conciertos y actuaciones.
Su detención se produce mientras crece la presión sobre Dubai, el centro financiero de la región, por sus supuestas deficiencias en la lucha contra las finanzas ilícitas. Los EAU, una federación de siete emiratos, invitan desde hace tiempo a los ricos, incluidos personajes públicos caídos en desgracia, a invertir en el país sin cuestionar de dónde han sacado su dinero.
En los últimos meses, sin embargo, los EAU han detenido a varios sospechosos buscados por delitos graves, entre ellos dos de los hermanos Gupta de Sudáfrica, acusados de facilitar una vasta corrupción pública y drenar los recursos del Estado con el ex presidente Jacob Zuma. Un funcionario emiratí también se convirtió recientemente en presidente de Interpol, la agencia policial internacional.
