Bankman-Fried, de FTX, acusado por EE.UU. de “plan” para defraudar
NUEVA YORK (AP) – Los fiscales estadounidenses acusaron el martes a Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX, de una serie de delitos financieros y violaciones de financiación de campañas, alegando que desempeñó un papel central en el rápido colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores.
La acusación dice que, a partir de 2019, Bankman-Fried ideó intencionalmente “un esquema y artificio para defraudar” a los clientes e inversores de FTX, desviando su dinero para pagar gastos y deudas en su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research, y para hacer lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas.
Bankman-Fried fue detenido el lunes por las autoridades de Bahamas a petición del gobierno estadounidense, que le acusó de ocho infracciones penales, que van desde el fraude electrónico al blanqueo de dinero y la conspiración para cometer fraude. También se le acusó de hacer contribuciones ilegales a la campaña, un cargo notable ya que Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes políticos de este año.
La acusación se suma a los cargos civiles anunciados el martes por la Comisión del Mercado de Valores. También se alegaba que Bankman-Fried defraudó a inversores y utilizó ilegalmente su dinero para comprar bienes inmuebles en nombre propio y de su familia.
Según Nicholas Biase, portavoz de la fiscalía de EE.UU., el máximo riesgo potencial de prisión por estos cargos es de 115 años.
Las autoridades estadounidenses también solicitarán que Bankman-Fried renuncie a todas las ganancias financieras que pudiera haber recibido como parte del plan. Se espera que soliciten su extradición a EE.UU., aunque no está claro el momento de dicha solicitud.
Un abogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, dijo el martes que está “revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero tras el equivalente en criptodivisas de una corrida bancaria.
Desde la quiebra de FTX, Bankman-Fried ha estado refugiado en su lujoso complejo de las Bahamas en Nassau. Tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar pero probablemente no impedir su traslado a EE.UU.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel; en un momento dado su patrimonio neto alcanzó los 26.500 millones de dólares, según Forbes. Fue una personalidad destacada en Washington, donando millones de dólares a causas políticas y campañas políticas demócratas, en su mayoría de izquierdas, aunque también dio dinero a los republicanos. FTX creció hasta convertirse en la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
Todo esto se vino abajo rápidamente el mes pasado, cuando unos informes pusieron en duda la solidez del balance de FTX. Los clientes se movilizaron para retirar miles de millones de dólares, pero FTX no pudo satisfacer todas las solicitudes porque aparentemente había utilizado los depósitos de sus clientes para financiar inversiones en el brazo comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La denuncia de la SEC alega que Bankman-Fried había recaudado más de 1.800 millones de dólares de inversores de capital desde mayo de 2019 promocionando FTX como una plataforma segura y responsable para el comercio de criptoactivos.
En cambio, dice la denuncia, Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes a Alameda Research sin decirles nada.
“Luego usó Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y hacer inversiones privadas, entre otros usos”, dice la denuncia. “Nada de esto fue revelado a los inversores de renta variable de FTX ni a los clientes de trading de la plataforma”.
Alameda no segregó los fondos de los inversores de FTX y las inversiones de Alameda, dijo la SEC, utilizando ese dinero para “financiar indiscriminadamente sus operaciones comerciales”, así como otras empresas de Bankman-Fried.
La detención de Bankman-Fried se produjo justo un día antes de que declarara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La representante Maxine Waters, demócrata de California y presidenta del comité, se mostró “decepcionada” por el hecho de que el público estadounidense y los clientes de FTX no pudieran ver a Bankman-Fried declarar bajo juramento.
Esa audiencia, sin embargo, se celebrará el martes, con el nuevo CEO de FTX, John Ray III, dando testimonio.
Bankman-Fried declaró recientemente que no hizo un uso indebido de los fondos de los clientes “a sabiendas”, y dijo que cree que sus millones de clientes enfadados serán resarcidos en algún momento.
La SEC cuestionó esa afirmación el martes en su demanda.
“FTX operaba detrás de un barniz de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando…sus controles, los mejores de su clase, incluido un “motor de riesgo” patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección de los inversores y a unas condiciones de servicio detalladas. Pero, como alegamos en nuestra denuncia, ese barniz no sólo era delgado, sino fraudulento”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC.
“El colapso de FTX pone de relieve los riesgos muy reales que las plataformas de negociación de criptoactivos no registradas pueden plantear tanto para los inversores como para los clientes”, dijo Grewal.
